Проверьте кошелёк на AML-риски за секунды
AML-проверка адресов и транзакций в сетях Tron, Ethereum, BNB Smart Chain и Bitcoin прямо в Telegram. Узнайте, не связаны ли средства с санкционными адресами, миксерами или даркнет-площадками — до того как принять перевод.
3 проверки бесплатно при регистрации
Поддерживаемые сети для AML-проверки
Tron (TRC-20)
Ethereum (ERC-20)
Binance Smart Chain (BEP-20)
BitcoinОт регистрации до отчёта — три шага
Откройте бота и зарегистрируйтесь
Регистрация в Well Wallet занимает меньше минуты. Сразу после неё на счёт зачисляются 3 бесплатные AML-проверки.
Выберите сеть и вставьте адрес
Укажите сеть кошелька или транзакции и вставьте адрес либо хеш — вручную вводить ничего лишнего не нужно.
Получите полный PDF-отчёт
Через несколько секунд бот присылает риск-скор, разбивку по категориям и PDF-документ со всеми деталями кошелька — решение принимать перевод остаётся за вами.
Одна проверка экономит недели разбирательств
Перевод с «грязной» историей может заморозить биржа или платёжный провайдер. AML-проверка позволяет увидеть риск до того, как вы примете средства.
Защита от блокировок
Не принимайте средства, которые биржа может заморозить как связанные с высоким риском.
Мгновенный PDF-отчёт
За секунды бот присылает готовый PDF-документ со всеми деталями кошелька — можно сохранить или переслать как подтверждение проверки.
Исчерпывающий перечень категорий
От санкционных списков и нелицензированных крипто-обменников до спонсирования терроризма — десятки категорий риска в одном отчёте.
Без интеграций и установок
Всё внутри Telegram-бота Well Wallet — не нужны отдельные аккаунты или сайты.
Разовая проверка или пакет — вы выбираете
Чем больше пакет, тем ниже цена за одну проверку. Оплата и списание проверок — прямо в боте.
Разовая проверка
Без покупки пакета — платите за каждую проверку отдельно
Проверки в подарок при регистрации
Каждый новый пользователь Well Wallet получает 3 бесплатные AML-проверки сразу после регистрации в боте — этого достаточно, чтобы оценить сервис до первой оплаты.
Частые вопросы об AML-проверке
AML-проверка — это анализ адреса кошелька или транзакции на связь с санкционными списками, миксерами, даркнет-площадками, украденными средствами и другими источниками риска. Результат — риск-скор от 0 до 100.
Откройте бота, зарегистрируйтесь, выберите «AML check» в меню, укажите сеть и вставьте адрес кошелька или хеш транзакции — отчёт придёт в чат за несколько секунд.
Полный PDF-документ: итоговый риск-скор и статус по исчерпывающему перечню категорий риска — от санкционных списков и нелицензированных крипто-обменников до финансирования терроризма, а также все детали кошелька: история транзакций и связанные адреса.
Разовая проверка — 0,8 USDT. Выгоднее покупать пакетами: от 10 проверок за 7 USDT до 500 проверок за 150 USDT. Каждый новый пользователь получает 3 проверки бесплатно.
Tron (TRC-20), Ethereum (ERC-20), Binance Smart Chain (BEP-20) и Bitcoin. Список сетей будет расширяться вместе с остальными функциями кошелька.
Решение остаётся за вами: отчёт показывает риск-скор и причину, а принимать перевод, запрашивать дополнительные данные или отказаться — вы решаете самостоятельно.
Проверьте свой первый кошелёк бесплатно
3 проверки в подарок ждут вас сразу после регистрации в Telegram-боте.
Открыть бота →